Image

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

 شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 489341  و شناسه ملی 14005725237

 

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو  ( سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت  14   بعداز ظهرروز     چهار شنبه  مورخ 23 / 03 / 1397  به نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، روبروی بنیاد شهید ، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت سالن همایش های غدیر برگزار می شود، حضور بهم رسانند .

 

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396

2-     استماع گزارش  حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396

3-     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396

4-     تصمیم گیری درخصوص سود قابل تقسیم

5-     انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل ( اصلی و علی البدل ) برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 و تعیین حق الزحمه آنها

6-      تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

7-     تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره در کمیته ها و تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

8-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

 

از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود برای اخذ برگه ورود به جلسه مجمع ، با همراه داشتن اصل کارت ملی و کد سهامداری در تاریخ و زمان مشخص شده در مجمع حضور یابند.

همراه داشتن کارت ملی و ورقه سهام برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه کتبی ممهور به مهر شرکت سهامدار ، برای نمایندگان سهامداران حقوقی الزامی است سهامداران حقیقی نیز می توانند با اعطاء وکالت نامه رسمی ، وکیل خود را برای حضور در جلسه معرفی نمایند .

 

هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو(سهامی عام )